Nova Investigação

Endereço / Wallet / ENS

Rede

Tipo de Relatório

Profundidade 2 hops

rápidoprofundo

Histórico

Carregando…

Inteligência on-chain para compliance transacional

Rastreamento on-chain, scoring OFAC/OpenSanctions/Chainalysis e laudo executivo por IA. Conformidade com Lei 14.478/2022, BCB Res. 519-521 e COAF Res. 36.

Rastreamento Multi-Chain

10 redes · BFS multi-hop · detecção de peeling chain

10 Padrões AML

OFAC SDN · Chainalysis Oracle · OpenSanctions · COAF · FATF R.15/16

Risk Score 5D

Sanções · Exposição · Comportamental · Contraparte · Operacional

Alertas Automáticos

OFAC_SDN · Mixer · Drainer · Bridge restrita · Peeling chain

4 Tipos de Laudo

Due Diligence · COAF · Análise Interna · Risco Executivo

Evidências SHA-256

100% das ações com hash imutável · cadeia de custódia

Monitoramento Contínuo

Carteiras monitoradas em tempo real · Sentinel Agent

Endereço

Rede

Endereço	Rede	Score	Nível	Flags	Atividade recente
Nenhum endereço monitorado. Adicione um acima.

Painel de Compliance — Visão de Supervisão

Gestão de rastreios, histórico por analista e indicadores consolidados em tempo quase real.

Carregando indicadores…

Histórico de pesquisas por usuário

Quem pesquisou o quê — métricas consolidadas por perfil de analista do tenant.

Usuário	Papel	Pesquisas	Status	Score médio / máx.	Rede principal	Última pesquisa
Carregando histórico…

Páginas de acompanhamento e classificação

Camadas operacionais do workspace de compliance — ativas ou em desenvolvimento.

Carteiras monitoradas ● Ativo

Endereços acompanhados continuamente · Sentinel Agent · risk score em tempo real.

Risk score · classificação ● Ativo

Pontuação multidimensional (5D) com justificativa, nível de confiança e flags por endereço.

Due diligence on-chain ● Ativo

Investigação completa multi-hop com laudo gerado por IA (Due Diligence, COAF, Interno, Executivo).

Contrapartes em breve

Cadastro e supervisão de pessoas físicas/jurídicas com vínculo operacional à instituição.

Sanções e listas restritivas em breve

Cruzamento contínuo das carteiras monitoradas com OFAC, ONU, União Europeia e listas internas.

Trilha de evidências em breve

Registro auditável por ação operacional — timestamp, responsável e hash SHA-256 imutável.

Central de alertas em breve

Triagem operacional de eventos detectados pelos motores de risco e listas restritivas, com responsável e SLA.

Geração de relatórios formais em breve

Saídas para auditoria, COAF, comitês internos e supervisão regulatória — além do laudo por investigação.

Gestão de equipe / contrapartes em breve

Atribuição de casos, papéis (admin/analyst/auditor/viewer) e SLA por analista.

Gestão de Usuários

Administração do workspace · papéis, acesso e credenciais

Novo usuário

E-mail

Nome

Papel

Senha inicial

Usuário	Papel	Status	Último login	Investig.	Ações
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